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华油微课堂——作为前所未有的经济压力的一部分,美国政府将完全恢复对伊朗政权制裁

转自:华油国际物流    发布日期:2018-11-07    阅读数:1937

11月5日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)针对伊朗政权进行了规模最大的单日行动,对700多名个人、实体、飞行器和船只实施了制裁。这一行动是重新恢复美国根据联合综合行动计划(JCPOA)解除或搁置的核相关领域对伊制裁行动的重要组成部分。OFAC的行动旨在破坏伊朗政权为其广泛的恶性活动提供资金的能力,并给伊朗政权施加前所未有的财政压力,以便通过谈判达成一项永久性阻止伊朗获取核武器,停止伊朗发...

11月5日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)针对伊朗政权进行了规模最大的单日行动,对700多名个人、实体、飞行器和船只实施了制裁。这一行动是重新恢复美国根据联合综合行动计划(JCPOA)解除或搁置的核相关领域对伊制裁行动的重要组成部分。OFAC的行动旨在破坏伊朗政权为其广泛的恶性活动提供资金的能力,并给伊朗政权施加前所未有的财政压力,以便通过谈判达成一项永久性阻止伊朗获取核武器,停止伊朗发展弹道导弹并结束伊朗广泛的恶性活动的全面协议。这使得在本届政府剩余不到两年的时间施政期内,制裁的伊朗相关目标数量达到900多个,这是美国对伊朗经济压力最大的一次制裁行动。

财政部对伊朗施加前所未有的财政压力是向伊朗政权明确表示,他们将面临越来越多的金融孤立和经济停滞,直到他们从根本上改变其不稳定行为。伊朗领导人必须停止支持恐怖主义,停止扩散弹道导弹,结束破坏性的区域活动,并在寻求解除制裁的道路时立即放弃核野心。美国施加的最大压力只会从这里开始,我们打算确保伊朗政权不再将其外汇储备用于腐败投资和支持恐怖分子手中。

11月5日的制裁行动包括了50家伊朗银行及其国内外子公司,同时确定了400多个制裁目标,包括伊朗航运和能源部门的200多项个人和船只,以及伊朗航空公司及其超过65架的飞行器;作为美国停止参与JCPOA的部分举措,OFAC删除了13599号行政令,同时将直至今日出现在根据13599号行政令确定为被冻结的近250人人员名单及相关财产(13599号行政令清单)增加列入特别指定国民和被冻结人士名单(SDN名单)。

截至11月5日,与由13599号行政令冻结名单转移至 SDN名单的大多数人(那些仅依据13599号行政令认定的伊朗金融机构除外)发生的重大交易是可以被制裁的。此类人员将在其SDN列表条目中注明“附加制裁信息—受制于二级制裁”。

这一行动针对伊朗政权,而不是伊朗人民。OFAC继续保持对伊朗制裁的人道主义授权和例外,允许向伊朗出售农产品、食品、药品和医疗设备。

今日行动概述

2018年5月8日,特朗普总统停止了美国参与JCPOA的活动。 同一天,总统发布了国家安全总统备忘录-11,指示国务卿和财政部长开始采取措施重新实施依据JCPOA所有解除或放弃的美国制裁,包括在适当情况下重新对依据JCPOA从美国制裁名单中删除有关的人员施加制裁。总统指示应在不迟于2018年5月8日起的180天缓冲期内尽快完成这些步骤。

昨天标志着180天的缓冲期结束。截至11月5日,与JCPOA有关的所有美国制裁都被重新施加并完全生效。OFAC已发布有关重新施加这些制裁的其他常见问题解答(FAQ)。

作为重新施加美国制裁的一部分,以及将依据JCPOA移除的有关的美国制裁名单中的人员重新列入名单,11月5日数百个目标已被指定或认定,并将被添加到SDN清单中。其中包括由Ghadir Investment Company拥有或控制的92个实体,OFAC之前已将其确定为属于执行伊玛目霍梅尼命令(EIKO)的投资公司。

此外,先前包含在13599号行政令中的被冻结人员及其财产已被移至SDN名单中。OFAC删除了13599号行政令名单,该名单于2016年1月16日创建,表示根据13599号行政命令符合“伊朗政府”或“伊朗金融机构”的定义的相关人员将继续维持冻结状态。

此外,伊朗交易制裁条例(ITSR)的修正案今日生效,该条例反映了根据行政命令13846号的某些条款重新施加的制裁以及SDN清单和13599号行政令名单的变更最新情况。

银行部门

11月5日的行动是OFAC针对伊朗政权滥用伊朗银行业以资助其破坏稳定活动的最大单日行动。例如,伊朗政权通过银行业为伊斯兰革命卫队—圣城军(IRGC-QF)输送了相当于数十亿美元的资金。该行动的目标是针对伊朗银行业,特别是向那些被认定与伊朗政权支持国际恐怖主义、支持大规模杀伤性武器及其运输工具扩散以及侵犯人权有关联的人提供支持或被其拥有或控制的银行。11月5日被指定的部分银行为伊斯兰革命卫队—圣城军、国防部后勤武装部队(MODAFL)、伊朗伊斯兰共和国广播(IRIB)、烈士基金会、马汉航空(Mahan Air)和伊朗执法部门(LEF)提供了金融渠道。—这些实体是在整个JCPOA实施期间仍然保持被认定的状态。

正当伊朗人民遭受财政管理不善和里亚尔暴跌之时,伊朗政权却滥用其国家银行系统为其精英牟利并资助压制性的国家机关。伊斯兰革命卫队及其他破坏稳定的实体利用其接入全球金融体系的机会,为在叙利亚、伊拉克和也门作战的代理人提供资金;同时资助大规模杀伤性武器或其运载工具的扩散;并武装那些侵犯伊朗公民人权的人。这一行动的目的是切断伊朗银行利用国际金融体系助长伊朗的国内镇压和外国冒险主义的通道,并将向全世界强调伊朗政权滥用其国内银行体系的真实性质。

11月5日,超过70家与伊朗有关的金融机构及其国内外子公司被指定或识别并被列入SDN名单。

Melli银行根据2017年10月13日13224号行政令,被认定为伊斯兰革命卫队—圣城军提供协助,赞助或提供财务、物资或技术支持,或提供金融服务或其他服务。截至2018年,相当于数十亿美元的资金流入了Melli银行的伊斯兰革命卫队—圣城军控制账户。Melli银行充当了向IRGC-QF付款的渠道。伊斯兰革命卫队—圣城军使用Melli银行向伊拉克什叶派武装组织拨款,而Melli银行在伊拉克的存在也是该计划的一部分。自2000年代中期以来,随着伊朗军事相关实体进一步参与了伊朗经济的各个方面,Melli银行越来越多地为其及相关实体提供服务。 Melli银行使伊斯兰革命卫队及其附属公司能够在伊朗境内外转移资金。

根据2007年10月25日行政命令13382号,Melli银行被认定还向国防部后勤武装部队(MODAFL)提供金融服务。

Arian银行根据13224号行政令被认定是Melli银行的子行,由Melli银行拥有或控制。

除Arian银行外,根据13224号行政令,OFAC认定了其他12个实体,是由Melli银行拥有、控制或为其子行:包括Bank Kargoshaee, Melli Bank PLC, Tose-E Melli Group Investment Company, Tose-E Melli Investment Company, National Industries and Mining Development Company, Behshahr Industrial Development Corp., Cement Industry Investment and Development Company, Melli International Building & Industry Company, BMIIC International General Trading LLC, Shomal Cement Company, Persian Gulf Sabz Karafarinan, and Mir Business Bank (MB Bank)。

未来银行B.S.C. (Future Bank B.S.C.)被认定为其财产及其权益应被冻结,原因是由于根据行政命令13224号被冻结财产及其权益的Melli银行和Saderat银行持有该银行50%或更高的总权益。

伊朗出口开发银行(The Export Development Bank of Iran ,EDBI)根据13224号行政令被认定为Mir Business银行 (MB 银行)提供协助,赞助或提供财务、物资或技术支持,或提供金融服务或其他服务。另外三个实体被认定由伊朗出口开发银行拥有、控制或代表该行:EDBI证券交易所,EDBI交易所经纪公司和Banco Internacional de Desarrollo,C.A。此外,伊朗—委内瑞拉双边国家银行(the Iran-Venezuela Bi-National Bank)根据13224号行政令,被认定为伊朗出口开发银行提供协助,赞助或提供财务、物资或技术支持,或提供其他服务或支持。

Ghavamin银行根据13553号行政令被认定为伊朗执法部门(LEF)提供物质援助,赞助或提供的财务、物资或技术支持,以及商品或服务支持。 Ghavamin Bank为伊朗执法部门(LEF)提供了广泛的银行服务并促进了日常的金融交易。2011年,伊朗执法部门(LEF)被认定负责或参与严重侵犯伊朗公民人权的行为,包括经营剥夺被拘留抗议者医疗服务等基本需求的拘留中心。

Sepah银行根据13382号行政令被认定为国防部后勤武装部队提供或试图提供金融、物资、技术等其他支持,或提供货物或服务支持。截至2017年,Sepah银行作为国防部和后勤武装部队向其海外代理商支付的金融平台。

Industry and mine银行(BIM)根据13382号行政令被认定为Sepah银行提供或试图提供金融,物资,技术等其他支持,或提供货物或服务支持。截至2018年,BIM银行为Sepah银行提供银行账户服务,包括为Sepah银行从事伊朗里亚尔兑换欧元的交易。为了Sepah银行,BIM协调了相当于数百万美元的欧元的转让。

Europaisch-Iranische Handels AG银行 (EIH)根据13382号行政令认定其由BIM银行拥有或控制,并为Sepah银行提供或试图提供金融,物资,技术等其他支持,或提供货物或服务支持。就在2018年,EIH银行为Sepah银行维持了有效的账户服务,包括为其处理相当于数百万美元的欧元支付。

伊朗邮政银行(Post bank of Iran)根据13382号行政令被认定为Sepah银行提供或试图提供金融,物资,技术等其他支持,或提供货物或服务支持。就在2018年,伊朗邮政银行通过欧元账户为了Sepah银行以欧元换取伊朗里亚尔。

Tejarat银行根据13382号行政令被认定为Sepah银行提供或试图提供金融,物资,技术等其他支持,或提供货物或服务支持。就在2018年,Tejarat银行为Sepah银行提供了重要的金融服务。根据13224号行政令,Tejarat银行也被认定为马汉航空提供协助、赞助或提供金融,物资,技术等其他支持,或提供金融服务或其他服务支持。马汉航空于2011年10月12日根据13224号行政令被认定,该公司是一家为伊斯兰革命卫队—圣城军提供过运输、资金转账、个人旅行的航空公司。白俄罗斯贸易资本银行(TC 银行)根据13382号行政令和13224号行政令被仁定为由Tejarat银行拥有或控制。

Ayandeh银行根据13846号行政令和2012年发布的伊朗减少威胁法案被认定为伊朗伊斯兰共和国广播(IRIB)提供物质援助、赞助或提供金融,物资或技术支持,或提供商品或服务。伊朗伊斯兰共和国广播是伊朗国家媒体机构,经常播放虚假新闻报道和宣传,还包括对政治拘留者的逼供。伊朗伊斯兰共和国广播于2013年2月根据13628号行政令被认定为限制或否定伊朗人民的信息自由。伊朗伊斯兰共和国广播涉嫌审查多个媒体渠道并播放政治拘留者的逼供。

Day银行根据13224号行政令被认定为伊朗烈士基金会(Martyrs Foundation)拥有或控制,并为其提供协助、赞助或提供金融,物质或技术支持,或为其提供金融服务或其他服务。烈士基金会是一个伊朗半官方组织,从伊朗向黎凡特地区的几个恐怖组织提供财政支持,支持对象包括真主党、哈马斯(巴勒斯坦伊斯兰教原教旨主义运动)和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)。2007年7月根据13224号行政令被认定的烈士基金会在黎巴嫩设立了分支机构,由恐怖主义团体的领导人和成员组成,为被杀害或被监禁的真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织成员的家人提供服务。Day银行为烈士基金会提供重要的经济支持和银行服务。

此外,根据13224号行政令认定的14个实体由Day银行拥有或控制。这14家子公司在伊朗不同经济领域开展广泛的业务活动,分别是Atieh Sazan Day, Buali Investment Company, Tejarat Gostar Fardad, Day Exchange Company, Day Leasing Company, Day Bank Brokerage Company, Tose-e Didar Iranian Holding Company, Royay-e Roz Kish Investment Company, Day E-Commerce, Tose-e Donya Shahr Kohan Company, Damavand Power Generation Company, Omid Bonyan Day Insurance Services, Omran Va Maskan Abad Day Company, and Day Iranian Financial and Accounting Services Company。

Persia International Bank PLC,First East Export Banl PLC和Mellat Banl Closed Joint-Stock Company根据13224号行政令被认定为由2018年10月16日根据13224号行政令被认定的Mellat银行拥有或控制。

航运部门

今日列入SDN名单的伊朗航运业实体均为伊朗国有海运承运人,伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)和石油运输巨头伊朗国家油轮公司(NITC)都根据13599号行政令因为满足“伊朗政府”一词的定义被认定。此外,这些实体已被确定为伊朗航运部门的一部分。因此,可知对这些实体提供重要的金融、物质、技术或其他支持,或商品或服务支持均是可制裁的。

OFAC根据13599号行政令将与伊斯兰共和国航运公司相关的65个附属公司或个人添加到SDN名单中。此外,还有122艘船舶被确定为伊斯兰共和国航运公司拥有的财产。

伊斯兰革命卫队定期使用伊斯兰共和国航运公司的一家子公司Valfajr Shipping Company PJS将乘客、货物、集装箱和革命卫队人员从伊朗的伊斯兰革命卫队控制港口转移到波斯湾地区的主要港口。

伊斯兰共和国航运公司的另一家子公司Hafez Darya Arya Shipping Company向伊朗国防工业组织(DIO)的至少一家已知的公司运送货物。伊朗国防工业组织之前于2007年3月30日根据13382号行政令被认定从事于有助于伊朗核和导弹计划发展的活动。

2017年,伊斯兰共和国航运公司子公司Safiran Payam Darya Shipping Company从伊朗向叙利亚运送了超过136,000公吨的伊朗轻质原油。

此外,根据13599号行政令,OFAC确定了37个伊朗国家油轮公司附属实体和有利益关系的船只。另外52艘被确认为属于伊朗国家油轮公司的财产的船只信息也被更新。每年,这些船只运送价值约在数千万桶原油的伊朗原油及天然气,这是伊朗政权恶性活动的主要收入来源。关闭这一资金流至关重要。

伊朗航运业正在恢复以前使用的欺骗行为,以模糊伊斯兰共和国航运公司和伊朗国家油轮公司在船只和其他财产的所有权。在11月5日确定的伊斯兰共和国航运公司船舶中,有四艘船最近经历了名称和部分所有权变更,但其仍然是伊斯兰共和国航运公司具有利益关系的财产。全球海运业应该对伊朗使用这种策略保持警惕,并尽一切努力阻止伊朗利用在其司法管辖区创建幌子公司或撤销伊斯兰共和国航运公司和伊朗国家油轮公司的旗帜(来隐瞒船只所有权); 并阻止使伊朗能够隐瞒其对船只的所有权的其他手段。

伊朗原子能组织

11月5日,OFAC将伊朗原子能组织(AEOI)以及23个伊朗原子能组织子公司及相关个人列入SDN清单,并确定它们符合13599号行政令和伊朗交易制裁条例(ITSR)中第560.211部分对“伊朗政府”一词的定义。 伊朗原子能组织对伊朗的核计划拥有运营和监管控制权,并负责核研究和开发。

此外,OFAC根据13382号行政令认定Morteza Ahmadali Behzad直接或间接代表或声称代表Pishro公司行事。Pishro公司负责伊朗核计划的研究和开发工作,于2013年5月9日根据13382号行政令被认定。

航空

11月5日,OFAC根据13599号行政令认定伊朗航空是伊朗政府拥有或控制的。OFAC还将由伊朗航空运营的67架飞机列入名单。

制裁的影响

由于11月5日的行动,上述目标在美国本土或被美国公民控制的全部财产或利益都应被冻结并向OFAC报告。OFAC的规定禁止美国人或美国境内的所有交易(包括过境美国的交易)涉及被冻结或指定人员的任何财产或财产权益。

此外,与11月5日被认定和确认的实体进行某些交易的人本身可能会成为执法行动的目标、被认定或被制裁。此外,除非适用例外情况,否则任何外国金融机构明知为11月5日被指定的任何实体或SDN名单上的某些其他伊朗人(被认定为“伊朗政府”的伊朗金融机构除外)进行重大交易,均会受美国制裁。

(驻伊朗使馆经商参处译)

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